监事会

一、监事会构成

公司设监事会,监事会是公司的监督机构,向股东大会负责,对公司财务、董事和总裁等 高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东权益。公司监事会由三至九名监事组成,具体数目由股东大会厘定。监事会设监事长一名,其须具备相关会计、审计、财务或法律专业知识 及经验。

股东代表监事由股东大会选举产生、更换或罢免。职工代表监事由员工通过职工代表大会等民主程序从员工中选举产生、更换或罢免。股东代表监事由监事会或者单独或者合计持有公司 有表决权股份总数百分之三以上股份的股东提名。

二、监事会职权

(一) 检查公司的财务;

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行為进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三) 当公司董事、总裁和其他高级管理人员的行為损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;

(四) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五) 提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;

(六) 向股东大会会议提出提案;

(七) 代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉;

(八) 提议召开董事会临时会议;

(九) 选举监事长;

(十) 制订《监事会议事规则》;

(十一) 拟定监事薪酬方案;

(十二) 公司章程规定的其他职权。

监事会会议分為定期监事会会议和临时监事会会议。监事会会议每季度应当至少召开一次。监事会应于会议召开十日前书面通知全体监事。

董事会应于临时监事会会议召开七日前向全体董事发送书面会议通知及有关会议文件。有紧急事项时,召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制,但应发出合理通知。

监事会会议应当由全体监事(包括委托其他监事代為出席的监事)的三分之二以上出席方可举行。监事会决议应由全体监事的三分之二以上表决通过。