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信息披露

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招股文件

招股文件 發佈時間 下載格式
全球發售正式通告 2016年6月24日 預覽| 下載
Formal Notice 2016年6月24日 預覽| 下載
招股書 2016年6月24日 預覽| 下載
Prospectus 2016年6月24日 預覽| 下載
白色申请表格Application Form (White) 2016年6月24日 預覽| 下載
黄色申请表格Application Form (Yellow) 2016年6月24日 預覽| 下載
綠色申请表格Application Form (Green) 2016年6月24日 預覽| 下載

定期報告

定期報告 發佈時間 下載格式
2016 年度報告 2017年04月21日 預覽|下載
二零一六年中期報告 2016年9月23日 预览|下载

公告與通函

標題 發佈時間 下載格式
自願公告 - 有關購買45架空客飛機的無約束力諒解備忘錄 2017年06月20日 預覽| 下載
自願公告 - 有關購買60架波音飛機的無約束力諒解備忘錄 2017年06月19日 預覽| 下載
截至2017年5月31日止股份發行人的證券變動月報表 2017年06月02日 預覽| 下載
2016年度股東周年大會之投票結果及派發末期股息 2017年05月31日 預覽| 下載
須予披露交易融資租賃交易 2017年05月11日 預覽| 下載
截至2017年4月30日止股份發行人的證券變動月報表 2017年05月05日 預覽| 下載
2017年5月31日(星期三)舉行之2016年度股東週年大會之H股股東回執 2017年04月21日 預覽| 下載
2017年5月31日(星期三)舉行之2016年度股東週年大會之H股股東代表委任表格 2017年04月21日 預覽| 下載
2016年度報告;2016年度財務決算報告;2017年度財務預算報告;2016年度董事會報告;2016年度監事會報告;董事及監事薪酬方案;2016年度利潤分配方案;發行債務融資工具的一般性授權;及2016年度股東週年大會通告 2017年04月21日 預覽| 下載
2016年度股東周年大會通告 2017年04月13日 預覽| 下載
截至2017年3月31日止股份發行人的證券變動月報表 2017年04月07日 預覽| 下載
董事名單及其角色和職能 2017年03月30日 預覽| 下載
截至2016年12月31日止年度之全年業績公告及董事調任 2017年03月30日 預覽| 下載
2017年3月29日董事會會議通告 2017年03月17日 預覽| 下載
截至2017年2月28日止股份發行人的證券變動月報表 2017年03月01日 預覽| 下載
截至2017年1月31日止股份發行人的證券變動月報表 2017年02月06日 預覽| 下載
截至2016年12月31日止股份發行人的證券變動月報表 2017年01月03日 預覽| 下載
截至2016年11月30日止股份發行人的證券變動月報表 2016年12月02日 預覽| 下载
董事會決議公告 2016年11月23日 預覽| 下载
持續關連交易租賃服務框 協議及建議年度上限 2016年11月17日 預覽| 下载
2016年11月23日董事會會議通告 2016年11月11日 預覽| 下载
截至2016年10月31日止股份發行人的證券變動月報表 2016年11月03日 預覽| 下载
自願公告 發行2016年度第一期金融債券 2016年10月28日 預覽| 下載
截至2016年9月30日止股份發行人的證券變動月報表 2016年09月30日 預覽| 下载
自願性公告 獲准於愛爾蘭設立國銀航空金融租賃有限公司 2016年09月26日 預覽| 下载
截至2016年6月30日止六個月之中期業績公告 2016年08月28日 預覽| 下载
董事會會議通告 2016年08月16日 預覽| 下载
截至2016年7月31日止股份發行人的證券變動月報表 2016年08月03日 預覽| 下载
部分行使超額配股權,穩定價格行動及穩定價格期間結束 2016年07月31日 預覽| 下载
内幕消息公告 2016年07月11日 預覽| 下载
董事名单及其角色和职能 2016年07月08日 預覽| 下载
全球發售-發售價及配發結果公告 2016年07月07日 預覽| 下載

推介會材料

推介會材料 發佈時間 下載格式

電郵通知

企業管治

  • 股東大會

  • 董事會

  • 監事會

  • 高級管理人員

  • 公司治理制度

股東大會

股東大會是公司的權力機構,根據中國《公司法》行使職權。

股東提名人選參選董事的程序:

國銀金融租賃股份有限公司股東可根據《國銀金融租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)在本公司選舉董事時,在屆時召開的股東大會(包括年度股東大會和臨時股東大會)上提名人選參選本公司董事職位。

1. 根據《公司章程》第一百零五條,單獨或者合計持有公司發行的有表決權股份總數百分之三以上股東可以向董事會提出董事候選人;董事會提名委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核,合格人選提交董事會審議;經董事會審議通過後,以書面提案方式向股東大會提出董事候選人。

2. 根據《公司章程》第一百一十五條,單獨或者合計持有本公司有表決權股份總數百分之一以上股東可以向董事會提出獨立董事候選人。

3. 根據《公司章程》第一百零六條,有關提名董事候選人的意圖以及候選人願意接受提名的書面通知,應當不早於股東大會會議通告派發後當日及不遲於會議舉行日期之前七天發給公司。有關之提名及接受提名期限應不少於七天。

本《股東提名人選參選董事的程序》由本公司第一屆董事會第六次會議通過並於本公司H股上市發行之日起生效。

董事會

  • 董事會構成
  • 董事會職權
  • 董事會會議
  • 董事會專門委員會

執行董事

  • 王學東

    董事長兼執行董事

  • |
  • 范珣

    副董事長、執行董事兼總裁

  • |
  • 耿鐵軍

    執行董事兼副總裁

  • |
  • 黄敏

    執行董事、副總裁兼董事會秘書

非執行董事

  • 劉暉

    非執行董事

  • |
  • 李英寶

    非執行董事

獨立非執行董事

  • 鄭學定

    獨立非執行董事

  • |
  • 徐進

    獨立非執行董事

  • |
  • 張憲初

    獨立非執行董事

董事會依法行使下列職權:

(一) 負責召集股東大會,並向股東大會報告工作;

(二) 執行股東大會的決議;

(三) 制訂公司戰略發展規劃;決定公司的經營計劃和投資方案,年度具體經營目標;

(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案,並在股東大會批准的債券發行年度計劃內製訂並批准債券發行具體方案,其中包括公司作為發起機構的資產證券化方案;

(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八) 決定公司內部管理機構的設置,決定公司的分公司及其他分支機構的設立或者撤銷;

(九) 選舉公司董事長及副董事長;

(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書,聘任或者解聘董事會各專門委員會主任;

(十一) 根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人及其他高級管理人員,決定其報酬和獎懲事項;

(十二) 制定公司的基本管理制度及董事會下設專門委員會工作制度;

(十三) 擬訂公司章程修改方案、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》;

(十四) 制訂公司的股權激勵計劃方案;

(十五) 管理公司信息披露事項;

(十六) 決定專門委員會的設置並選舉其成員;

(十七) 決定公司的風險管理體系、包括風險評估、財務控制、內部審計、法律風險控制,並對其實施監控;

(十八) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

(十九) 聽取公司總裁或受總裁委託的公司高級管理人員定期或不定期的工作彙報,批准總裁工作報告;

(二十) 審議批准單筆三百萬元以上的對外捐贈事項;

(二十一) 審議批准重大財務會計政策、會計估計變更;

(二十二) 決定公司人員編製、薪酬方案及對高級管理人員的績效考核方案;

(二十三) 審議除根據公司章程規定必須提交股東大會批准的重大的股權投資、債券投資、資產購置、資產處置、資產核銷及對外擔保等交易事項;

(二十四) 審議根據法律、法規及公司證券上市地上市規則規定需由董事會批准的重大關聯交易;

(二十五) 法律、法規、公司股票上市地的交易所的上市規則所規定的及股東大會和公司章程授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項,除第(五)、(六)、(七)、(十)、(十一)、(十三)、(二十三)項必須由三分之二以上的董事表決同意外,其餘可以由半數以上的董事表決同意。董事會應遵照國家法律、行政法規、公司章程及股東決議履行職責。

內容正在更新中

風險管理與內部控制委員會

  • 王學東   先生

    (主席)

  • |
  • 范珣   先生

  • |
  • 耿鐵軍   先生

  • |
  • 黄敏   先生

  • |
  • 劉暉   女士

  • |
  • 李英寶   先生

  • |
  • 鄭學定   先生

關聯交易控制委員會

  • 徐進   先生

    (主席)

  • |
  • 耿鐵軍   先生

  • |
  • 黄敏   先生

  • |
  • 鄭學定   先生

  • |
  • 張憲初   先生

審計委員會

  • 鄭學定   先生

    (主席)

  • |
  • 劉暉   女士

  • |
  • 李英寶   先生

  • |
  • 徐進   先生

  • |
  • 張憲初   先生

薪酬委員會

  • 張憲初   先生

    (主席)

  • |
  • 范珣   先生

  • |
  • 李英寶   先生

  • |
  • 鄭學定   先生

  • |
  • 徐進   先生

提名委员会

  • 王學東   先生

    (主席)

  • |
  • 劉暉   女士

  • |
  • 鄭學定   先生

  • |
  • 徐進   先生

  • |
  • 張憲初   先生

監事會

一、監事會構成

監事會構成

  • 蔣道振

    監事長

  • |
  • 雷閻正

    監事

  • |
  • 孫志坤

    監事

  • |
  • 黄雪梅

    職工監事

  • |
  • 庄赣浪

    職工監事

  •  

公司設監事會,監事會是公司的監督機構,向股東大會負責,對公司財務、董事和總裁等 高級管理人員進行監督,防止其濫用職權,侵犯股東權益。公司監事會由三至九名監事組成,具體數目由股東大會釐定。監事會設監事長一名,其須具備相關會計、審計、財務或法律專業知識及經驗。

股東代表監事由股東大會選舉產生、更換或罷免。職工代表監事由員工通過職工代表大會等民主程序從員工中選舉產生、更換或罷免。股東代表監事由監事會或者單獨或者合計持有公司 有表決權股份總數百分之三以上股份的股東提名。

二、監事會職權

(一) 檢查公司的財務;

(二) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三) 當公司董事、總裁和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;

(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問的,可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審;

(五) 提議召開臨時股東大會會議,在董事會不履行召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議;

(六) 向股東大會會議提出提案;

(七) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或者對董事、高級管理人員起訴;

(八) 提議召開董事會臨時會議;

(九) 選舉監事長;

(十) 制訂《監事會議事規則》;

(十一) 擬定監事薪酬方案;

(十二) 公司章程規定的其他職權。

監事會會議分為定期監事會會議和臨時監事會會議。監事會會議每季度應當至少召開一次。監事會應於會議召開十日前書面通知全體監事。

董事會應於臨時監事會會議召開七日前向全體董事發送書面會議通知及有關會議文件。有緊急事項時,召開臨時監事會會議可不受前述會議通知時間的限制,但應發出合理通知。

監事會會議應當由全體監事(包括委託其他監事代為出席的監事)的三分之二以上出席方可舉行。監事會決議應由全體監事的三分之二以上表決通過。

高級管理人員

高級管理人員構成

  • 王學東

    董事長及執行董事

  • |
  • 范珣

    副董事長
    執行董事及總裁

  • |
  • 耿鐵軍

    執行董事及副總裁

  • |
  • 艾陽

    副總裁

  • |
  • 李駿罡

    副總裁

  • |
  • 徐曉武

    副總裁

  • |
  • 房雲群

    副總裁

  • |
  • 黄敏

    執行董事
    副總裁及董事會秘書

  • |
  • 胡曉雲

    財務總監

  •  

公司治理制度

公司治理制度 發布時間 下載格式
公司章程 2016年8月3日 预览| 下载
公司章程 2016年7月8日 预览| 下载
董事會審計委員會工作規則 2016年7月8日 预览| 下载
董事會提名委員會工作規則 2016年7月8日 预览| 下载
董事會薪酬委員會工作規則 2016年7月8日 预览| 下载

股票信息

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註冊資料

公司名稱:國銀金融租賃股份有限公司

股份編號:1606

公司地址:中國深圳市福田區益田路6009號新世界中心50-52層

註冊資本:12,642,380,000元

投資者日誌

  • 投資者論壇
  • 投資者會談
  • 路演與反向路演

投資者論壇

時間 地點 主題

投資者會談

內容正在更新中

路演與反向路演

內容正在更新中

投資者關係聯繫方式

地址:中國深圳市福田區益田路6009號新世界中心50-52層

電話:86-755-2398 0999

傳真:86-755-2398 0900

電子郵箱:ir@cdb-leasing.com