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信息披露

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招股文件

招股文件 发布时间 下载格式
全球发售正式通告 2016年6月24日 预览| 下载
招股书 2016年6月24日 预览| 下载
白色申请表格Application Form (White) 2016年6月24日 预览| 下载
黄色申请表格Application Form (Yellow) 2016年6月24日 预览| 下载
绿色申请表格Application Form (Green) 2016年6月24日 预览| 下载

定期报告

定期报告 发布时间 下载格式
2016年度环境、社会及管治报告 2017年07月14日 预览| 下载
2016 年度报告 2017年04月21日 预览|下载
二零一六年中期报告 2016年09月23日 预览|下载

公告与通函

标题 发布时间 下载格式
有关购买60架波音飞机及45架空客飞机的非常重大收购 2017年09月23日 预览| 下载
临时股东大会通告 2017年09月23日 预览| 下载
2017中期报告 2017年09月20日 预览| 下载
截至2017年8月31日止股份发行人的证券变动月报表 2017年09月06日 预览| 下载
截至2017年6月30日止六个月之中期业绩公告 及 董事会提名委员会主席变更 2017年08月30日 预览| 下载
董事会提名委员会工作规则 2017年08月30日 预览| 下载
董事名单及其角色和职能 2017年08月30日 预览| 下载
董事会会议通告 2017年08月18日 预览| 下载
截至2017年7月31日止股份发行人的证券变动月报表 2017年08月04日 预览| 下载
Amber Circle Funding Limited的关于国家开发银行更改注册名称的公告 2017年08月03日 预览| 下载
于香港联合交易所有限公司上市的通告_ CDBL Funding 2根据3,000,000,000美元中期票据计划发行的400,000,000美元2.625%于2020年到期的担保票据以及600,000,000美元3.000%于2022年到期的担保票据 2017年08月01日 预览| 下载
于香港联合交易所有限公司上市的通告_国银金融租赁股份有限公司及CDBL Funding 2的3,000,000,000美元中期票据计划 2017年07月19日 预览| 下载
截至2017年6月30日止股份发行人的证券变动月报表 2017年07月04日 预览| 下载
自愿公告 - 有关购买45架空客飞机的无约束力谅解备忘录 2017年06月20日 预览| 下载
自愿公告 - 有关购买60架波音飞机的无约束力谅解备忘录 2017年06月19日 预览| 下载
截至2017年5月31日止股份发行人的证券变动月报表 2017年06月02日 预览| 下载
2016年度股东周年大会之投票结果及派发末期股息 2017年05月31日 预览| 下载
须予披露交易融资租赁交易 2017年05月11日 预览| 下载
截至2017年4月30日止股份发行人的证券变动月报表 2017年05月05日 预览| 下载
2017年5月31日(星期三)举行之2016年度股东周年大会之H股股东回执 2017年04月21日 预览| 下载
2017年5月31日(星期三)举行之2016年度股东周年大会之H股股东代表委任表格 2017年04月21日 预览| 下载
2016年度报告;2016年度财务决算报告;2017年度财务预算报告;2016年度董事会报告;2016年度监事会报告;董事及监事薪酬方案;2016年度利润分配方案;发行债务融资工具的一般性授权;及2016年度股东周年大会通告 2017年04月21日 预览| 下载
2016年度股东周年大会通告 2017年04月13日 预览| 下载
截至2017年3月31日止股份发行人的证券变动月报表 2017年04月07日 预览| 下载
董事名单及其角色和职能 2017年03月30日 预览| 下载
截至2016年12月31日止年度之全年业绩公告及董事调任 2017年03月30日 预览| 下载
2017年3月29日董事会会议通告 2017年03月17日 预览| 下载
截至2017年2月28日止股份发行人的证券变动月报表 2017年03月01日 预览| 下载
截至2017年1月31日止股份发行人的证券变动月报表 2017年02月06日 预览| 下载
截至2016年12月31日止股份发行人的证券变动月报表 2017年01月03日 预览| 下载
截至2016年11月30日止股份发行人的证券变动月报表 2016年12月02日 预览| 下载
董事会决议公告 2016年11月23日 预览| 下载
持续关连交易租赁服务框 协议及建议年度上限 2016年11月17日 预览| 下载
2016年11月23日董事会会议通告 2016年11月11日 预览| 下载
截至2016年10月31日止股份发行人的证券变动月报表 2016年11月03日 预览| 下载
自愿公告 发行2016年度第一期金融债券 2016年10月28日 预览| 下载
截至2016年9月30日止股份发行人的证券变动月报表 2016年09月30日 预览| 下载
自愿性公告 获准于爱尔兰设立国银航空金融租赁有限公司 2016年09月26日 预览| 下载
截至2016年8月31日止股份发行人的证券变动月报表 2016年09月05日 预览| 下载
截至2016年6月30日止六个月之中期业绩公告 2016年08月28日 预览| 下载
董事会会议通告 2016年08月16日 预览| 下载
截至2016年7月31日止股份发行人的证券变动月报表 2016年08月03日 预览| 下载
部分行使超额配股权,稳定价格行动及稳定价格期间结束 2016年07月31日 预览| 下载
内幕消息公告 2016年07月11日 预览| 下载
董事名单及其角色和职能 2016年07月08日 预览| 下载
全球发售-发售价及配发结果公告 2016年07月07日 预览| 下载

推介会材料

推介会材料 发布时间 下载格式

电邮通知

企业管治

  • 股东大会

  • 董事会

  • 监事会

  • 高级管理人员

  • 公司治理制度

股东大会

股东大会是公司的权力机构,根据中国《公司法》行使职权。

股东提名人选参选董事的程序:

国银金融租赁股份有限公司股东可根据《国银金融租赁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)在本公司选举董事时,在届时召开的股东大会(包括年度股东大会和临时股东大会)上提名人选参选本公司董事职位。

1. 根据《公司章程》第一百零五条,单独或者合计持有公司发行的有表决权股份总数百分之三以上股东可以向董事会提出董事候选人;董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核,合格人选提交董事会审议;经董事会审议通过后,以书面提案方式向股东大会提出董事候选人。

2. 根据《公司章程》第一百一十五条,单独或者合计持有本公司有表决权股份总数百分之一以上股东可以向董事会提出独立董事候选人。

3. 根据《公司章程》第一百零六条,有关提名董事候选人的意图以及候选人愿意接受提名的书面通知,应当不早于股东大会会议通告派发后当日及不迟于会议举行日期之前七天发给公司。有关之提名及接受提名期限应不少于七天。

本《股东提名人选参选董事的程序》由本公司第一届董事会第六次会议通过并于本公司H股上市发行之日起生效。

董事会

  • 董事会构成
  • 董事会职权
  • 董事会会议
  • 董事会专门委员会

执行董事

  • 王学东

    董事长兼执行董事

  • |
  • 范珣

    副董事长、执行董事兼总裁

  • |
  • 耿铁军

    执行董事兼副总裁

  • |
  • 黄敏

    执行董事、副总裁兼董事会秘书

非执行董事

  • 刘晖

    非执行董事

  • |
  • 李英宝

    非执行董事

独立非执行董事

  • 郑学定

    独立非执行董事

  • |
  • 徐进

    独立非执行董事

  • |
  • 张宪初

    独立非执行董事

董事会依法行使下列职权:

(一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二) 执行股东大会的决议;

(三) 制订公司战略发展规划;决定公司的经营计划和投资方案,年度具体经营目标;

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案,并在股东大会批准的债券发行年度计划内制订并批准债券发行具体方案,其中包括公司作为发起机构的资产证券化方案;

(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八) 决定公司内部管理机构的设置,决定公司的分公司及其他分支机构的设立或者撤销;

(九) 选举公司董事长及副董事长;

(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,聘任或者解聘董事会各专门委员会主任;

(十一) 根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及其他高级管理人员,决定其报酬和奖惩事项;

(十二) 制定公司的基本管理制度及董事会下设专门委员会工作制度;

(十三) 拟订公司章程修改方案、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》;

(十四) 制订公司的股权激励计划方案;

(十五) 管理公司信息披露事项;

(十六) 决定专门委员会的设置并选举其成员;

(十七) 决定公司的风险管理体系、包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,并对其实施监控;

(十八) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十九) 听取公司总裁或受总裁委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报,批准总裁工作报告;

(二十) 审议批准单笔三百万元以上的对外捐赠事项;

(二十一) 审议批准重大财务会计政策、会计估计变更;

(二十二) 决定公司人员编制、薪酬方案及对高级管理人员的绩效考核方案;

(二十三) 审议除根据公司章程规定必须提交股东大会批准的重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销及对外担保等交易事项;

(二十四) 审议根据法律、法规及公司证券上市地上市规则规定需由董事会批准的重大关联交易;

(二十五) 法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和公司章程授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项,除第(五)、(六)、(七)、(十)、(十一)、(十三)、(二十三)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。董事会应遵照国家法律、行政法规、公司章程及股东决议履行职责。

内容正在更新中

风险管理与内部控制委员会

  • 王学东   先生

    (主席)

  • |
  • 范珣   先生

  • |
  • 耿铁军   先生

  • |
  • 黄敏   先生

  • |
  • 刘晖   女士

  • |
  • 李英宝   先生

  • |
  • 郑学定   先生

关联交易控制委员会

  • 徐进   先生

    (主席)

  • |
  • 耿铁军   先生

  • |
  • 黄敏   先生

  • |
  • 郑学定   先生

  • |
  • 张宪初   先生

审计委员会

  • 郑学定   先生

    (主席)

  • |
  • 刘晖   女士

  • |
  • 李英宝   先生

  • |
  • 徐进   先生

  • |
  • 张宪初   先生

薪酬委员会

  • 张宪初   先生

    (主席)

  • |
  • 范珣   先生

  • |
  • 李英宝   先生

  • |
  • 郑学定   先生

  • |
  • 徐进   先生

提名委员会

  • 王学东   先生

    (主席)

  • |
  • 刘晖   女士

  • |
  • 郑学定   先生

  • |
  • 徐进   先生

  • |
  • 张宪初   先生

监事会

一、监事会构成

监事会构成

  • 蒋道振

    监事长

  • |
  • 雷阎正

    监事

  • |
  • 孙志坤

    监事

  • |
  • 黄雪梅

    职工监事

  • |
  • 庄赣浪

    职工监事

  •  

公司设监事会,监事会是公司的监督机构,向股东大会负责,对公司财务、董事和总裁等 高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东权益。公司监事会由三至九名监事组成,具体数目由股东大会厘定。监事会设监事长一名,其须具备相关会计、审计、财务或法律专业知识 及经验。

股东代表监事由股东大会选举产生、更换或罢免。职工代表监事由员工通过职工代表大会等民主程序从员工中选举产生、更换或罢免。股东代表监事由监事会或者单独或者合计持有公司 有表决权股份总数百分之三以上股份的股东提名。

二、监事会职权

(一) 检查公司的财务;

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三) 当公司董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;

(四) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五) 提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;

(六) 向股东大会会议提出提案;

(七) 代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉;

(八) 提议召开董事会临时会议;

(九) 选举监事长;

(十) 制订《监事会议事规则》;

(十一) 拟定监事薪酬方案;

(十二) 公司章程规定的其他职权。

监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。监事会会议每季度应当至少召开一次。监事会应于会议召开十日前书面通知全体监事。

董事会应于临时监事会会议召开七日前向全体董事发送书面会议通知及有关会议文件。有紧急事项时,召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制,但应发出合理通知。

监事会会议应当由全体监事(包括委托其他监事代为出席的监事)的三分之二以上出席方可举行。监事会决议应由全体监事的三分之二以上表决通过。

高级管理人员

高级管理人员构成

  • 王学东

    董事长及执行董事

  • |
  • 范珣

    副董事长
    执行董事及总裁

  • |
  • 耿铁军

    执行董事及副总裁

  • |
  • 艾阳

    副总裁

  • |
  • 李骏罡

    副总裁

  • |
  • 徐晓武

    副总裁

  • |
  • 房云群

    副总裁

  • |
  • 黄敏

    执行董事
    副总裁及董事会秘书

  • |
  • 胡晓云

    财务总监

  •  

公司治理制度

公司治理制度 发布时间 下载格式
公司章程 2016年8月3日 预览| 下载
公司章程 2016年7月8日 预览| 下载
董事会审计委员会工作规则 2016年7月8日 预览| 下载
董事会提名委员会工作规则 2016年7月8日 预览| 下载
董事会薪酬委员会工作规则 2016年7月8日 预览| 下载

股票信息

http://hkquote.stock.hexun.com/pic/SH/Min/01164_std.gif


注册资料

公司名称:国银金融租赁股份有限公司

股份编号:1606

公司地址:中国深圳市福田区益田路6009号新世界中心50-52层

注册资本:12,642,380,000元

投资者日志

  • 投资者论坛
  • 投资者会谈
  • 路演与反向路演

投资者论坛

时间 地点 主题

投资者会谈

内容正在更新中

路演与反向路演

内容正在更新中

投资者关系联系方式

地址:中国深圳市福田区益田路6009号新世界中心50-52层

电话:86-755-2398 0999

传真:86-755-2398 0900

电子邮箱:ir@cdb-leasing.com

定期