重要内容提示：

　　关联方名称：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”），为国银金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“国银金租”）的关联方

　　关联交易标的: 6架自有订单飞机租赁，包括3架空客A320neo飞机和3架波音737max8飞机

　　关联交易金额:约3-3.5亿美元 (约合人民币21-25亿元）

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况及交易标的情况

　　公司通过设立在爱尔兰的项目公司将6架自有订单飞机租赁给海南航空，租期12年，海南航空按月向爱尔兰的项目公司支付租金，租期内根据市场利率的变化，租金金额约为3-3.5亿美元 (约合人民币21-25亿元）。海南航空为公司的关联方，本次交易金额达到公司1季度末资本净额的5%以上，构成公司重大关联交易。

　　（二）关联交易定价政策

　　按照商业原则双方协商一致进行定价，不存在给予关联方非公允优惠的情况，交易定价符合关联交易公平和公允的原则。

　　（三）关联交易金额及相应比例

　　本次关联交易金额约3-3.5亿美元 (约合人民币21-25亿元）超过公司1季度末资本净额的5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本次交易构成公司重大关联交易。

　　（四）已履行的内部决策程序

　　本次关联交易于2023年6月7日经过公司关联交易控制委员会审议通过，并于2023年6月15日经过公司董事会审议通过。

　　二、关联方基本情况

　　1.企业名称：海南航空控股股份有限公司

　　2.成立日期：1995年12月29日

　　3.住所：中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦

　　4.公司性质：民营企业

　　5.法定代表人：丁拥政

　　6.注册资本：4321563.2535万元人民币

　　7.经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。

　　8.与公司存在的关联关系：海南航空为天津航空有限责任公司的股东（以下简称“天津航空”，持股比例约47.82%），而天津航空为国银金租的股东（持有本公司6.29%股份）。海南航空与天津航空同时受辽宁方大集团实业有限公司和方威实际控制，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，海南航空构成公司关联方。

　　三、主要合同条款

　　1.出租人： GY Aviation Lease 1306 Co., Limited（为国银金租的全资子公司国银航空金融租赁有限公司在爱尔兰设立的开展飞机租赁业务的项目公司）

　　2.承租人：海南航空控股股份有限公司

　　3.租赁模式：直接经营租赁

　　4.租赁物：3架A320neo飞机和3架737MAX8飞机

　　5.租赁金额：约3-3.5亿美元 (约合人民币21-25亿元）

　　6.租赁期限：12年

　　四、公司关联交易委员会、董事会意见

　　2023年6月7日，公司董事会关联交易控制委员会2023年第2次会议审议并表决通过了《关于审议海南航空控股股份有限公司6架飞机经营租赁项目之重大关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2023年6月15日，公司董事会2023年第4次会议审议通过了《关于审议海南航空控股股份有限公司6架飞机经营租赁项目之重大关联交易的议案》，同意与海南航空开展6架自有订单飞机经营租赁项目，并授权公司管理层和航空子公司签署本项目相关合同。

　　公司独立董事对本次关联交易相关议案发表意见如下：上述关联交易系在遵守商业原则的条件下进行，项目定价等交易条件均具有公允性。本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议召开程序及决议合法、有效。

　　特此公告。

　　国银金融租赁股份有限公司

　　2023年10月12日